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El pasado viernes 22 de noviembre, se realizó la formalización de cinco líderes de una organización criminal dedicada a fraudes tributarios, con el principal implicado quedando en prisión preventiva a solicitud de la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins, que lleva adelante esta investigación. El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, explicó que “se han imputado infracciones tributarias en carácter de reiteradas, delitos que tienen penas bastante altas. Este caso representa uno de los fraudes tributarios más significativos registrados en la región”.
Mecanismo de defraudación
El esquema fraudulento involucró la captación de cerca de 400 personas para la creación de empresas ficticias. A través de estas entidades, los implicados realizaron solicitudes de devoluciones de impuestos, obteniendo pagos indebidos del Estado. Este sistema permitió defraudar al erario fiscal por más de 7 mil millones de pesos entre los años 2015 y 2020.
El fiscal Nicolás Núñez, de la unidad de Alta Complejidad, lidera las investigaciones con el apoyo del OS-9 de Carabineros.
Detención de los cabecillas
El general Max Jiménez, jefe de la Zona O’Higgins de Carabineros, destacó la relevancia del operativo que permitió la captura de los cinco líderes de esta red: “Este es el resultado del trabajo conjunto entre el OS-9 y la Fiscalía. El mensaje es claro: este tipo de delitos no quedará impune”.
Investigación impulsada por el SII
La directora regional del Servicio de Impuestos Internos (SII), Claudia Zuleta, detalló que la investigación se inició tras una querella del organismo, al detectar irregularidades en sus análisis. “Se identificó que alrededor de 400 contribuyentes habrían recibido devoluciones indebidas. Hacemos un llamado a la comunidad a no facilitar sus claves tributarias a terceros”, enfatizó.
El caso pone en evidencia los riesgos de la facilitación de datos personales y el impacto de estos delitos en los recursos públicos, destacando la importancia de la colaboración interinstitucional para enfrentar este tipo de crímenes. La investigación sigue en curso para identificar posibles nuevos involucrados y esclarecer más detalles del esquema fraudulento.